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société anonyme,
a Denderleeuw.
Registre du commerc?, Alost, n° 41
MM. les actionnaires sont priés d'as
sister a Tassemblée ordinaire qui aur;
lieu le mardi 9 mai 1939, au siège social
Denderleeuw, a 10 h. et demie.
ORDRE DU JOUR 1. Rapport des
administrateurs et des commissaires
2. Bilan et compte de profits et pertes
3. Décharge aux administrateurs et com-
missaire 4. Nominations statutaires.
Les titres doivent être déposés au
siège social cu a la Banque de la Socié:é
Générale de belgique, a B uxelles, cinq
jou'S francs avant Tassemblée.
252 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
USINES
Société Anonyme
Registre du commerce d'Aiost No 22
11 est porté a la connaissance de MM.
les actionnaires que le nombre d'actions
déposées en vue de 1'Assemblee Géné
rale Extraordinaire du 18 avril 1939
n'ayant pas atteint le quorum requis par
la loi, une nouvelle assemblée est con-
voquée pour le 8 mai prochain, a 10
heures, au siège social, 34, Rue de
Bruxelles a Alost. Conformément a la
loi cette assemblée délibérera valable-
ment quel que soit le nombre d'actions
représentées.
ORDRE DU JOUR
1 Modifications aux statuts
ARTICLE 2 ajouter in fine et s'inté-
rtsser par voie d'apport ou de souscrip-
tion dans toutes entreprises, associations
ou sociétés dont l'objet est similaire
connexe ou simplement utile a la réali-
sation de tout ou partie de son objet
social. ARTICLE 3 3e phrase rempla-
cer «Elle par La Société».
ARTICLE 6 supprimer la 2e phrase
cu Ier paragr., le 2e paragr., supprimer
de 500 frs et les actions nominatives
de 100 frs» au 3e paragr. ARTICLE 7
intercaler après le Ier paragr. Tout
versement appelé s'impute sur 1'ensem
ble des actions dont l'actionnaire est ti
tulaire. ARTICLE 8 2e paragr. ajouter
en tête Sauf décision contraire de 1'as
semblee générale prise a la simple ma-
jorité des voix pour lesquelles il est pris
part au vote. Remplacer seront par
«sont». 4e paragr. Remplacer «endéans»
par dans Supprimer a partir de
«Par lettres recommandées et ajouter
par les journaux prévus a 1'article 34 ci-
après.
ARTICLE 9 1 er paragr. supprimer
de 500 frs» 2e paragr. supprimer en-
tièrement. 4e paragr. supprimer la lère
phrase, supprimer «et par l'inscription
sur un registre spécial» et remplacer par
«qui peut exiger que la signature et la
cnpacité des parties soient certifiées par
un officier public. Tous les frais résul-
tant du transfert sont a charge de l'ac-
quéreur. ARTICLE 1 1 remplacer «s'il
y avait plusieurs propriétaires pour une
action» par si une action appartient a
plusieurs propriétaires» 2e paragr. rem
placer si Taction» par si une action»,
devraient» par doivent», «seront» par
«sont» ARTICLE 12 Ier paragr. rem-,
placer «ne pourront» par «ne peuvent» j
«devront» par doivent 2e paragr.
«pourront» par peuvent». ARTICLE i
13 remplacer 2 fois pourra» parj
«peut» ajouter un 2e paragr. Le Con-1
seil d'Administration détermine le type
et le taux de l'intérêt, le mode et 1'épo
que de Tamortissement et du rembour-
8ement des obligations, les garanties
spéciales qui 6eraient affectées a celles-
ci, ainsi que toutes autres conditions de
leur émission. ARTICLE 16 remplacer
«sera» par «est». ARTICLE 18 suppri
mer complètement. ARTICLE 19 sup
primer de commissaire». ARTICLE
20 remplacer «affectera» par «affecte
ARTICLE 22 ajouter au Ier paragr.
«ou a la demande écrite de deux admi
nistrateurs. Supprimer le 2e paragr.AR-
TICLE 23 ajouter au 2e paragr. ou
par deux administrateurs». ARTICLE
24 supprimer a partir de La voix du
président et remplacer par la proposi
tion est rejetée. Chaque administrateur
peut même par simple lettre ou télégram j
me conférer a Tun de ses collègues le!
droit de le représenter et de voter pour
lui a une séance déterminée du Conseil
d'Administration. Aucun administra-
teur ne peut exercer plus d'un de ces
mandats. Si dans une séance réunissant I
la majorité requise pour déliberer vala-
blement, un ou plusieurs administrateurs
s'abstiennent en vertu de Tarticle 60 des
lois coordonnées sur les sociétés com-
merciales, les résolutions sont valable-
ment prises a la majorité des autres'
membres du Conseil présents ou repré-1
sentés. ARTICLE 25 2e paragr. sup- j
primer a partir de Comité de Direc
tion» et remplacer par «un ou plusieurs
administrateurs-délégués. II détermine
leurs pouvoirs et fixe les rémunérations
spéciales a leur allouer. Supprimer le 3e
paragr. Supprimer au 4e paragr. «et
commissaires.ARTICLE 26 supprimer a
partir de «ou d'un administrateur-gérant
et remplacer par «d'un administrateur-
délégué ou des personnes déléguées a
eet effet.ARTICLE 27 supprimer au Ier
paragr. «les gérants» et remplacer par
«les administrateurs-délégués» Suppri- j
mer la 2e phrase du 1 er paragr. Suppri
mer au 2e paragr. «soit par un gérant».
Supprimer le 3e paragr. et remplacer
par «Tous actes engageant la société.
tous pouvoirs et procurations, toutes
révocations d'agents ou employés de la
société, sont signés, soit par deux admi
nistrateurs, lesquels n'ont pas a justifier
a l'égard des tiers d'une décision préa-
lable du Conseil soit par les personnes
désignées a eet effet en vertu d'une dé-I
légation spéciale du Conseil d'Admini
stration. Ajouter un 4e paragr. Les
actes relatïfs a Texécution des résolu-
tioqs du Conseil d'Administration aux-
quels un fonctionnaire public ou un
fonctionnaire ministériel prête son con
cours, spécialement les actes de vente,
d'achat ou d'échange d'immeubles, les
actes de constitution ou d'acception
d'hypothèques, de constitution de socié
tés civiles ou commerciales, les procès-
verbaux d'assemblée de ces sociétés, les
mainlevées avec ou sans constatation de
paiement, sous renonciation de tous
droits réels privileges et actions résolu-
toires et les pouvoirs et procurations re-
latifs a ces actes sont valablement signés
soit par deux administrateurs, lesquels
n'ont pas a justifier a l'égard des tiers
d'une décision préalable du Conseil,soit
par les personnes désignées a eet effet
en vertu d'une délégation spéciale du
Conseil d'Administration. ARTICLE 30
2e paragr. Ière phrase ajouter «ou a la
demande écrite de deux administra
teurs. 3e paragr. supprimer a partir de
«notamment. supprimer le 5e paragr.
Ajouter comme article nouveau «Indé-
pendamment des tantièmes prévus a
l'article 41 et du remboursement des
frais de déplacement et autres débour*
effectués par les administrateurs a 1'oc
casion de l'exercice de leur mandat,l'as-J
semblée générale détermine les émolu-l
ments fixes des membres du Conseil i
d'Administration a porter aux frais gé-
néraux. ARTICLE 32 2e paragr. sup
primer de 500 frs ou par chaque ac
tion de 1 00 frs. Supprimer le 3e paragr.
et remplacer par «Nul ne peut prendre)
part au vote tant en son nom personnel
que comme mandataire, pour un nom
bre de voix dépassant la 5 e partie du
nombre des voix attribuées a 1'ensemble
des titres et les 2/5 du nombre des voix
attribuées aux titres représentés. ARTI
CLE 33 Ier paragr. ajouter après la Ière
phrase «ou aux endroits fixés par le
Conseil d'administration dans les avis
de convocation.
ARTICLE 34 remplacer au 2e paragr,
«seront» par «sont» ARTICLE 35 ajou
ter après le Ier paragr. »IIs y seront ad-
mis sur justification de leur identité. Ces
formalités ne seront pas requises pour
les actions nominatives constituant des
cautionnements.Supprimer le 2e paragr.
et remplacer par «Pour pouvoir assister
a 1'Assemblée Générale, les propriétai
res de titres au porteur doivent avoir dé-
posé leurs titres au siège social ou en
tout autre endroit indiqué dans les avis
de convocation, dix jours avant la date
de 1'assemblée. lis y sont admis sur la
production du certificat de depot déli-
vré par le siège social au par 1'établisse
ment dépositaire. ARTICLE 36 suppri
mer et remplacer par «Tout propriétaire
d'actions peut se faire réprésenter a
Tassemblée générale par un mandataire
spécial, pourvu que celui-ci soit lui-mê-
me actionnaire et qu'il ait le droit d'as-
sister a Tassemblée. Toutefois, les mi
neurs, les interdits, les personnes civiles
et les sociétés commerciales peuvent
étre représentés par un mandataire non-
actionnaire et la femme mariée peut
ètre représentée par son mari. Le Con
seil d'Administration peut arrêter la
formule des procurations et exiger que
celles-ci soient déposées au lieu indiqué
par lui dans le délai qu'il fixe, néan-
moins le bureau de Tassemblée peut.par
décision unanime, admettre un terme
plus court pour le dépot des procura
tions. Les copropriétaires, les usufrui-
tiers et nus propriétaires, les créanciers
et débiteurs gagistes doivent respective-
ment se faire représenter par une seule
et même personne. ARTICLE 37 2e
paragr. remplacer «s'agira» par «s'agit»
«ne sera» par n'est», «devra» par
«doit», délibèra par délibèra
ajouter au 2e paragr. «sous réserve de
Tapplication des dispositions de l'article
103 des lois coordonnées sur les socié
tés commerciales» ARTICLE 38 ajouter
au 3e paragr. «élu». ARTICLE 39 rem
placer 2 fois «seront» par «sont» «res
tera» par «reste" ajouter après bureau
«et les actionnaires qui le demandent«
ajouter a la fin nou par deux administra
teurs». ARTICLE 40 supprimer com
plètement. ARTICLE 41 ajouter au 3e
paragr. après «profits» «et la liste du
portefeuille. ARTICLE 42 supprime*
Ie 1 o après «Sur le restant» et rempla
cer par «Quinze pour cent maximum
en faveur du Conseil Général étant en-
tendu que la part d'uq administrateur
r.e pourra dépasser 1 1/2 0 0 cello
d'un administrateur-délégué étant le
double de la part d'un administrateur
et celle d'un commissaire le tiers. Sup
primer au 3o «la part des actions de
100 frs étant 1/5 de celle des actions
de 500 frs», remplacer ou d'amortis-
sements ou par «d'amortissement ou
de réserve». ARTICLE 43 remplacer
«aux époques» par «aux dates et lieux»
supprimer la 2e phrase. ARTICLE 45
ajouter a la fin «et fixer leurs émolu-
ments» ARTICLE 47 supprimer com
plètement. ARTICLE 48 supprimer et
remplacer par «Par suite des modifica
tions apportées aux statuts, la numéro-
Vation des anciens articles est modifiée.
2) Fixation des émoluments fixes des
Administrateurs et Commissaires.
Pour assister a cette assemblée MM.
les actionnaires sont priés de se con
temner a l'article 35 des statuts.
Le dépot des actions pourra s'effec-
tuer au Crédit Anversois, Alost, Bruxel
les An vers et dans toutes ses succur-
sales et agences.
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